Содержание
АРТУР АЙВАЗЯН, 44 года, с. Одзун
АРТУР АЙВАЗЯН, 44 года, с. Одзун — (72) друзей профиль в одноклассниках
44 года, Армения, с. Одзун
Заходил 27 марта 2020, 10:39
Фотографии пользователя АРТУР АЙВАЗЯН в одноклассниках
Друзья 72
★armin♥armen ★
†♥†пусть☞ Бог☜
Nelli Gevorgian
Hovsep » «
Narek Xanvelyan
Лусинэ Айвазян
Сируш Айвазян
Aren Torosyan
Samvel Asryan
Sargis Vardanyan
Silva Titanyan
Vaxo —
Sargis Davtyan
Sargis Gayane
Lida Mikoyan
Misha Ayvazyan
A Айвазян
Artur Abovyan
Аваг Феликсич
Mane Manukyan
Гамлет»hамо» «
Овик Гарегинович
Вартан Айвазян
G R
Lena Xechumyan
Ok Yan
Sur .
….
Heno Davtyan
Загрузить еще
Родина — Армения
72 друзей в Одноклассниках
Проживает в городе с. Одзун
Знак зодиака — Водолей
День рождения 01 февраля
Пожалуйста, сообщите нам причину, по которой страница http://okigo.ru/user/okid539614397927 должна быть проверена
Выберите причину жалобы: *
— Выберите причину — ПорнографияРассылка спамаОскорбительное поведениеРекламная страницаДругое
E-mail: *
Комментарий: *
Дата: *
Изображение: *
E-mail: *
Комментарий: *
‹›×Посмотреть друзей
АРТУР АЙВАЗЯН, 46 лет, РАЙ
АРТУР АЙВАЗЯН, 46 лет, РАЙ — (40) друзей профиль в одноклассниках
46 лет, Россия, РАЙ
Заходил 26 октября 2016, 13:02
Фотографии пользователя АРТУР АЙВАЗЯН в одноклассниках
Друзья 40
Элиза Король
Классная Любимая
Алика Старостенко
Алек——— Тоноиян———-
Евгений Прокопин
Юленька ••••
Ღ Eva
Олеся Жигалова
Gevor Sargsyan
Инна Раку
Настя Фотова
Selena Mairy
Сергей Сергеевич
H A
Ирина Нижегородцева
Сандро Папикян
S K
Клавдия Дрожкова
Евгений Иваныч
Gevor $$$$$
Анна Безуглова
Гамлет Суренович
Армен Айвазян
Вероника Челикова
Роберт Папикян
Har Ut
Флора Авоян
Настя Просто
Загрузить еще
Статус в одноклассниках: Умерают трое однавременно и попадают рай бог завёт первого и спрашивает в год сколько раз жену изминял-ответ (вес год ) бог говарит на тебе каньки иди гуляй заходит фтарой а ты сколько раз полавина года на тебе сомакт иди гуляй заходит третий а ты один. ..
Родина — Россия
40 друзей в Одноклассниках
Проживает в городе РАЙ
Знак зодиака — Скорпион
День Лучших Друзей!!!!!! У кого они есть Добавте к себе В Праздники!!!у меня они ЕСТЬ!!! 30 мая
День семьи, любви и верности 08 июля
ДЕНЬ ЛЮБИМЫХ! У кого есть вторая половинка и они её любят обязательно добавят этот праздник!!!! 07 августа
День рождения 23 октября
Пожалуйста, сообщите нам причину, по которой страница http://okigo.ru/user/okid486803599764 должна быть проверена
Выберите причину жалобы: *
— Выберите причину — ПорнографияРассылка спамаОскорбительное поведениеРекламная страницаДругое
E-mail: *
Комментарий: *
Дата: *
Изображение: *
E-mail: *
Комментарий: *
‹›×Посмотреть друзей
Семь членов мошеннической сети из Лос-Анджелеса осуждены за многомиллионную схему помощи COVID-19 | OPA
Семь членов мошеннической сети из Лос-Анджелеса были осуждены за попытку обманным путем получить более 20 миллионов долларов США в рамках Программы защиты зарплаты (PPP) и кредита на случай стихийного бедствия (EIDL) для оказания помощи в связи с COVID-19.
15 ноября судья Стивен В. Уилсон из окружного суда Центрального округа Калифорнии приговорил 43-летнего Ричарда Айвазяна к 17 годам тюремного заключения; Мариэтта Терабелян, 37 лет, к шести годам лишения свободы; и Артур Айвазян, 41 год, к пяти годам лишения свободы, весь Энсино, за участие в схеме.
Ранее 25 октября судья Уилсон приговорил 28-летнего Манука Григоряна из Солнечной долины к шести годам лишения свободы; 41-летний Эдвард Паронян из Гранада-Хиллз приговорен к 30 месяцам тюремного заключения 27 сентября; 42-летний Ваге Дадян из Глендейла приговорен к одному году и одному дню тюремного заключения 18 октября; и Армана Айрапетяна, 39 лет, из Глендейла, на 10 месяцев условно 18 октября. Тамаре Дадян, 42 года, Энсино, приговор должен быть вынесен 6 декабря.
Согласно судебным документам и доказательствам, представленным в июне 2021 года обвиняемые использовали десятки фальшивых, украденных или искусственных удостоверений личности, в том числе имена, принадлежащие пожилым или умершим людям, а также иностранным студентам по обмену, которые ненадолго посетили Соединенные Штаты много лет назад и так и не вернулись, для подачи мошеннических заявок примерно на 150 кредитов PPP и EIDL. . В поддержку мошеннических заявок на получение кредита ответчики также представили кредиторам и Управлению по делам малого бизнеса (SBA) фальшивые и фиктивные документы, в том числе поддельные документы, удостоверяющие личность, налоговые документы и платежные ведомости. Затем ответчики использовали полученные мошенническим путем средства в качестве первоначального взноса за роскошные дома в Тарзане, Глендейле и Палм-Дезерт. Они также использовали средства для покупки золотых монет, бриллиантов, драгоценностей, роскошных часов, прекрасной импортной мебели, дизайнерских сумок, одежды и мотоцикла Harley-Davidson. Заговорщики пытались обманным путем получить более 20 миллионов долларов на COVID-19.фонды помощи.
«Обвиняемые участвовали в схеме кражи критически важных фондов помощи, предназначенных для помощи малому бизнесу во время пандемии», — сказал помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из уголовного отдела Министерства юстиции. «Это дело, связанное с вопиющим примером мошенничества с оказанием помощи при пандемии, было первым в стране, переданным в суд. Министерство юстиции вместе с нашими партнерами по правоохранительным органам будет продолжать использовать все доступные инструменты для борьбы и предотвращения использования преступниками чрезвычайных ситуаций в стране в своих личных интересах».
«Обвиняемые использовали кризис COVID-19, чтобы украсть миллионы долларов в виде столь необходимой государственной помощи, предназначенной для людей и предприятий, страдающих от экономических последствий самой страшной пандемии за столетие», — заявила прокурор США Трейси Л. Уилкисон. Центральный округ Калифорнии. «Эти приговоры отражают решимость нашего офиса искоренить и наказать правонарушителей, которые используют чрезвычайное положение в стране для обмана правительства и американских налогоплательщиков».
«Обвиняемые по этому делу вопиющим образом обманывали государственные программы помощи за счет борющегося малого бизнеса, а затем использовали незаконные средства для покупки предметов роскоши для себя», — сказал исполняющий обязанности помощника директора Джей Гринберг из отдела уголовных расследований ФБР. «Этот приговор демонстрирует настойчивую работу ФБР и наших партнеров по привлечению к ответственности лиц, которые используют чрезвычайное положение в стране как возможность для преступной деятельности».
«Заговор с целью лишить жертв их личности и впоследствии средств налогоплательщиков, жизненно важных для выживания малого бизнеса страны, будет встречен по справедливости», — сказал генеральный инспектор SBA Ганнибал «Майк» Уэр. «Управление генерального инспектора (OIG) будет неустанно работать со своими партнерами по правоохранительным органам, чтобы разоблачить виновных. Я хочу поблагодарить Министерство юстиции и наших партнеров из правоохранительных органов за их самоотверженность и стремление к правосудию».
«Этот преступный синдикат украл миллионы долларов на COVID-19фонды помощи, которые были предназначены для помощи малому бизнесу во время этой беспрецедентной пандемии», — сказал специальный агент Райан Л. Корнер из отдела уголовных расследований IRS в полевом офисе Лос-Анджелеса. «Когда наша нация была наиболее уязвимой, эти люди думали только о том, чтобы набить свои карманы. Эти приговоры отражают серьезность этих преступлений. IRS и наши партнеры из правоохранительных органов продолжат преследовать эти прискорбные мошенничества и посадят виновных в тюрьму, где им и место».
«Управление Генерального инспектора гордится тем, что работает с нашими партнерами в правоохранительных органах для предотвращения, обнаружения и пресечения попыток мошенничества в Федеральной системе банков жилищного кредита и кражи помощи, предназначенной для владельцев малого бизнеса и сотрудников в соответствии с этим важным часть Закона CARES», — сказал Джей Н. Джонсон, специальный агент Федерального агентства по финансированию жилищного строительства, Управление генерального инспектора Западного региона. «Тот факт, что команда смогла расследовать это дело в разгар пандемии, подвергая себя и своих близких большому риску, является свидетельством их приверженности этой стране и федеральной службе».
Подсудимые Ричард Айвазян, Терабелян, Артур Айвазян и Ваге Дадян были осуждены судом присяжных 25 июня. До вынесения приговора 7 июня Григорян признал себя виновным по одному пункту обвинения в банковском мошенничестве и одному пункту обвинения в краже личных данных с отягчающими обстоятельствами; 11 июня Паронян признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи; и Айрапетян 21 июня признали себя виновными по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег. 14 июня Тамара Дадян признала себя виновной по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и банковского мошенничества, одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения отмывания денег и одному пункту обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, но с тех пор решила отозвать свое заявление. Это ходатайство все еще находится на рассмотрении.
Ричард Айвазян и Терабелян скрылись до вынесения приговора и были заочно приговорены судьей Уилсоном. Они остаются беглецами. ФБР предлагает вознаграждение в размере до 20 000 долларов за информацию, которая приведет к аресту Айвазяна и Терабеляна.
Судебный прокурор Кристофер Фентон из отдела по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции и помощники прокуроров США Скотт Пэтти, Брайан Ферштейн и Кэтрин Ан из Центрального округа Калифорнии ведут судебное преследование. Помощник прокурора США Дэн Бойл из Центрального округа Калифорнии занимается конфискацией.
Отдел по борьбе с мошенничеством возглавляет уголовный отдел по расследованию мошеннических схем, использующих PPP. С момента принятия Закона CARES Секция по борьбе с мошенничеством привлекла к ответственности более 150 ответчиков по более чем 95 уголовным делам и конфисковала более 75 миллионов долларов наличных средств, полученных от мошеннически полученных средств PPP, а также многочисленные объекты недвижимости и предметы роскоши, приобретенные с помощью такие доходы. Дополнительную информацию можно найти на https://www. justice.gov/criminal-fraud/ppp-fraud.
17 мая 2021 года Генеральный прокурор учредил Целевую группу по борьбе с мошенничеством в связи с COVID-19, чтобы объединить ресурсы Министерства юстиции в сотрудничестве с правительственными учреждениями для активизации усилий по борьбе и предотвращению мошенничества, связанного с пандемией. Целевая группа поддерживает усилия по расследованию и судебному преследованию наиболее виновных внутренних и международных преступных деятелей и помогает агентствам, которым поручено управлять программами помощи, для предотвращения мошенничества, среди прочего, путем расширения и включения существующих механизмов координации, определения ресурсов и методов для выявления мошенников и их схемы, а также обмен и использование информации и идей, полученных в результате предыдущих усилий по обеспечению соблюдения. Для получения дополнительной информации о реакции департамента на пандемию посетите https://www.justice.gov/coronavirus.
Любой, у кого есть информация об обвинениях в попытке мошенничества с участием COVID-19, может сообщить об этом, позвонив на горячую линию Национального центра по борьбе с мошенничеством при стихийных бедствиях (NCDF) Министерства юстиции по телефону 866-720-5721 или через веб-форму жалобы NCDF по адресу https:// www. justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.
беглецов из Лос-Анджелеса, участвовавших в мошенничестве с COVID-19, задержаны в Европедело о мошенничестве. Пара была схвачена в Черногории вместе с Тамарой Дадян, женой младшего брата Айвазяна.
(ФБР)
Супружеская пара Тарзана и член семьи, руководившие крупной мошеннической сетью по оказанию помощи COVID-19, были схвачены в Черногории после бегства из США. Источник в правоохранительных органах подтвердил The Times в среду.
Николь Навас Оксман, представитель Министерства юстиции США, сообщила The Times, что федеральные власти добиваются экстрадиции Ричарда Айвазяна; его жена Мариетта Терабелян; и его невестка Тамара Дадян.
43-летний Айвазян и 37-летний Терабелян сняли свои браслеты электронного мониторинга и исчезли в августе после того, как в июне их осудили.
Айвазян был заочно приговорен к 17 годам лишения свободы за руководство мошеннической сетью, которая похитила 18 миллионов долларов в афере, чтобы получить экстренные ссуды из-за пандемии, предназначенные для малого бизнеса, перевернутого блокировками. Его жена была приговорена к шести годам.
Дадян, жена младшего брата Айвазяна, исчезла 28 января после того, как окружной судья США Стивен В. Уилсон дал ей 30 дней, чтобы явиться, вопреки возражениям федеральных прокуроров, которые заявили, что не верят, что ей можно доверять. сдаваться. Она была приговорена к 10 годам и 10 месяцам лишения свободы.
Об их поимке в Европе впервые сообщила в среду NBC News.
По словам властей, эти трое входят в число восьми осужденных заговорщиков.
Группа подала 151 мошенническую заявку на получение кредитов, которые должны были предотвратить крах малого бизнеса по всей стране во время первоначальных ограничений пандемии COVID-19, заявили прокуроры.
Тамаре Дадян дали 30 дней, чтобы сдаться, несмотря на возражения федеральной прокуратуры, которые заявили, что не верят, что ей можно доверить явку.
(окружной суд США)
Семейная мошенническая сеть создала фиктивные предприятия для получения многих кредитов, приложив к заявлениям поддельные платежные ведомости и поддельные налоговые декларации. Чтобы открыть банковские счета для предприятий, они использовали имена людей, чьи личности были украдены.
По словам прокуроров, украденные деньги были потрачены щедро. В июне 2020 года Айвазян и Терабелян использовали кредиты на сумму 640 000 долларов США в качестве кредита на случай стихийного бедствия, чтобы купить дом на склоне холма в Тарзане за 3,25 миллиона долларов, виллу в средиземноморском стиле с панорамным видом.
Когда в ноябре 2020 года федеральные агенты в боевом снаряжении совершили налет на поместье площадью 2,6 акра, Терабелян, отпущенный под залог, выскочил через черный ход и швырнул пакет с продуктами в кусты, заявили прокуроры.
Агенты принесли сумку и опустошили ее, и на лужайку посыпались стопки наличных — около 450 000 долларов.
Присяжные решили, что правительство может конфисковать дом, наличные деньги, золотые монеты, серьги с бриллиантами, наручные часы и другое имущество, приобретенное за счет бизнес-кредитов во время пандемии, которые должны были сохранить рабочие места, включая Rolex на 35 000 долларов, который Айвазян купил во время отпуска в острова Теркс и Кайкос.
В текстовых сообщениях Дадьян и ее зять обсуждали, как создавать фальшивые отчеты о заработной плате и изобретать идентификационные номера работодателей, которые могли бы выглядеть законными для наблюдателей за государственными кредитами.
Агенты ФБР, которые провели обыск в доме Дадьян и ее мужа в Энсино, обнаружили поддельные документы, удостоверяющие личность, кредитные карты для фальшивых предприятий, чековые книжки на имена мошенников, подавших заявки на кредит, а также нотариальные печати и печати, принадлежащие судам штата и федеральным судам.
В июне Дадян признал себя виновным в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и банковского мошенничества, а также сговоре с целью отмывания денег.